Leido 48 veces
Los dos argentinos fueron detenidos en la mañana de este martes para ser trasladados a Argentina.
El juez Rolando Duarte de Asunción, Paraguay, ordenó la detención preventiva con fines de extradición del exsenador argentino, Edgardo Kueider, y de su secretaria Iara Guinsel, requeridos por la Justicia de argentina por supuesto lavado de activos. La solicitud fue de la fiscal Adjunta Matilde Moreno, con el fin de iniciar con el proceso de extradición.
Ambos extraditables están acusados y con arresto domiciliario en Paraguay, en una causa por supuesta tentativa de contrabando de divisas, cuya audiencia preliminar está prevista para los días 30 y 31 de julio.
Según la investigación en el país vecino, Kueider y Guinsel, junto con otras personas y con la intervención de las empresas Betail SA. y Edekom S.A., conformaron una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito.
El lavado sería a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el periodo comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente.
Se menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones. Dicha maniobra, configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 Inc. 2.a. y b. En efecto, con el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles. (Fuente: Análisis Digital)
Lavado de activos: ordenan la detención de Kueider y su secretaria, requeridos por la Justicia argentina
Leido 48 veces
Los dos argentinos fueron detenidos en la mañana de este martes para ser trasladados a Argentina.
El juez Rolando Duarte de Asunción, Paraguay, ordenó la detención preventiva con fines de extradición del exsenador argentino, Edgardo Kueider, y de su secretaria Iara Guinsel, requeridos por la Justicia de argentina por supuesto lavado de activos. La solicitud fue de la fiscal Adjunta Matilde Moreno, con el fin de iniciar con el proceso de extradición.
Ambos extraditables están acusados y con arresto domiciliario en Paraguay, en una causa por supuesta tentativa de contrabando de divisas, cuya audiencia preliminar está prevista para los días 30 y 31 de julio.
Según la investigación en el país vecino, Kueider y Guinsel, junto con otras personas y con la intervención de las empresas Betail SA. y Edekom S.A., conformaron una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito.
El lavado sería a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el periodo comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente.
Se menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones. Dicha maniobra, configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 Inc. 2.a. y b. En efecto, con el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles. (Fuente: Análisis Digital)